红墙股份:第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2023-093 广东红墙新材料股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投 项目的公告》。 本议案已经公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见以及保荐机构中泰 证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见同日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、备查文件： 1、第五届董事会第八次会议决议； 2、独立董事对公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议书面通知已于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议 于 2023 年 11 月 24 日于公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、 封华女士、孙振平先生和独立董事李玉林先生、陈环先生、王桂玲女士通过通讯 方式 ...