红墙股份:2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2023-096 广东红墙新材料股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2023年12月4日（周一）15:00。 （2）网络投票时间：2023年12月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023年12月4日9:15-9:25，9:30-11:30及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年 12月4日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长刘连军先生 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律 ...