红墙股份:第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2023-097 广东红墙新材料股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议书面通知已于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议 于 2023 年 12 月 18 日于公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、 封华女士、孙振平先生和独立董事李玉林先生、陈环先生、王桂玲女士通过通讯 方式参加了本次会议。本次会议应出席董事 9 名，实出席董事 9 名。会议由董事 长刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与 会董事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金置 换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。 经董事会审议，同意公司使用募集资金 30,300.02 万元置换预先投入募投项 目及已支付 ...