红墙股份:年度股东大会通知

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-017 广东红墙新材料股份有限公司 （1）现场会议召开日期：2024年5月20日（周一）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00。 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司 "）于2024年4月24日召开 第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的 议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过《 关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，决定召开2023年年度股东大会，本次 股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等的规定。 4、会议召开的日期、时间 ...