红墙股份:第五届董事会第十五次会议决议公告

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议书面通知已于 2024 年 7 月 1 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议 于 2024 年 7 月 5 日于公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、封 华女士、孙振平先生和独立董事李玉林先生、陈环先生、王桂玲女士通过通讯方 式参加了本次会议。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事 长刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与 会董事认真审议，表决通过了如下议案： 证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-038 广东红墙新材料股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于不向下修正"红 墙转债"转股价格的议案》。 在综合考虑宏观经济、市场环境、公司情况、股价走势等多重因素后，基于 对公司长期发展与内在价值的信心，公司决定本次不向下修 ...