凯莱英:《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会多元化政策》

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 董事会多元化政策 （2024 年 7 月修订） 第一章 总则 第二条 本公司承认并接受构建一个多元化的董事会可强化董事会执行力的 理念。 第三章 政策声明 第三条 为达到可持续且平衡的发展，本公司肯定董事会成员多元化对本公 司实现其战略目标及可持续发展的重要性。在构建董事会组成时，董事会从多 方面就多元化因素进行考量，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、国 籍、种族或民族、专业经验、技能、知识及服务期限。本公司亦将不时考虑自 身业务模式及特定的需要，以及执行董事与非执行董事之间的均衡构成。 第四条 本公司的董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）主要负责 物色具备合适资格可担任董事的人士并在甄选过程中充分考虑董事会成员多元 化的政策，监察该政策的执行，并在适当时候检审和修订该政策，以确保其有 效性。董事会全体成员的委任将充分顾及董事会成员多元化的裨益，充分考虑 各位候选人的优点并按照客观标准进行。 第四章 可计量目标 第一条 为实现凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"本公 司"）董事会（以下简称"董事会"）成员多元化之目的，根据《中华人民共 和国公司法》、香 ...