截至2025年7月22日，创新药ETF天弘(517380)近1周累计上涨3.93%。 资金流入方面，创新药ETF天弘(517380)近22个交易日合计"吸金"2367.04万元。 截至2025年7月23日 10:10，生物医药ETF(159859)上涨1.50%，成交4087.03万元。跟踪指数国证生物医药指数(399441)强势上涨1.69%，成分股昭衍新药 (603127)上涨8.76%，康龙化成(300759)上涨7.76%，凯莱英(002821)上涨6.66%，泰格医药(300347)，药明康德(603259)等个股跟涨。 截至2025年7月22日，生物医药ETF(159859)近1周累计上涨2.84%，涨幅排名可比基金第一。生物医药ETF(159859)近1周日均成交1.10亿元，居可比基金第 一。 截至2025年7月23日 10:08，创新药ETF天弘(517380)上涨1.89%，涨幅居行业ETF榜第一，盘中成交464.89万元。跟踪指数恒生沪深港创新药精选50指数 (HSSSHID)强势上涨2.13%，成分股康龙化成(03759)上涨11.51%，药明合联(02268)上涨10.73%，昭衍新 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-049 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会、2025年第三次A股 类别股东大会及2025年第三次H股类别股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）将于2025年8月 6日以现场和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会、2025年第 三次A股类别股东大会及2025年第三次H股类别股东大会。现将本次会议有关事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会、2025年第三次A股类别股东 大会及2025年第三次H股类别股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2025年8月6日下午14:00 网络投票时间：2025年8月6日 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-043 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 三、备查文件 公司第四届监事会第五十二次会议决议。 特此公告。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第五十二次会议通知于 2025 年 7 月 11 日以电子邮件及书面报告等形式发送给各 位监事，会议于 2025 年 7 月 18 日以通讯方式召开。公司应到监事 3 名，实到监 事 3 名，会议由公司监事会主席智欣欣女士召集，会议的召集和召开符合《公司 法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议采用通讯方式进行了表决，经全体监事审议并表决，通过了如下决议： 根据《公司法》及中国证监会《关于发布新 <公司法> 配套制度规则实施相关 过渡期安排》、《上市公司章程指引》（2025年修订）等规定，公司拟对《公司 章程》进行修订，并结 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 7 月修订） 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为了提高凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简 称"《香港上市规则》"）等有关法律法规及《凯莱英医药集团（天津）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《凯莱英医药集团（天津）股 份有限公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究是指年报信息披露工作中有关人员或单位因 不履行或者不正确履行职责、义务或其他原因而对公司造成重大经济损失或造成 不良社会影响时的责任追究与处理。 第三条 本制度所 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 信息披露管理办法 （2025 年 7 月修订） | | | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则 3 | | 第三章 | 公平信息披露 5 | | 第四章 | 信息披露的内容及标准 7 | | 第五章 | 信息披露的程序及管理 14 | | 第六章 | 信息披露的义务与责任 17 | | 第七章 | 信息披露方式 20 | | 第八章 | 信息保密 20 | | 第九章 | 其他 22 | | 第十章 | 附 则 22 | 第一章 总 则 第三条 公司董事会秘书负责公司信息披露，为公司信息披露的主要负责 人。 第四条 本办法对公司、公司股东、全体董事、高级管理人员、实际控制人 等相关信息披露义务人具有约束力。 第二章 信息披露的基本原则 第五条 信息披露是公司的持续责任，公司应依法、诚信履行持续信息披露 的义务。 第六条 公司及其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信 息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第七条 公司及其他信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息。 公司信息披露要体现公开、 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 （2025 年 7 月修订） 1 | | | 第二章 防范控股股东及其他关联方资金占用的原则 第四条 公司应与控股股东及其关联方的人员、资产、财务分开，机构、业 务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。 第五条 公司不得为董事、高级管理人员、控股股东及其他关联方提供资金 等财务资助。 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 防范控股股东及其他关联方资金占用的原则 3 | | 第三章 | 职责和措施 5 | | 第四章 | 责任追究及处罚 6 | | 第五章 | 附 则 7 | 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及其他关联方占用凯莱英医药集团（天津） 股份有限公司（以下简称"公司"）资金、侵占公司利益的长效机制，杜绝控股 股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会规则 （2025 年 7 月修订） | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 附则 6 | 第一章 总则 第一条 为建立健全凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励机制 和约束机制，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《香港上市规则》"）和《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 2 上市规则》或《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，应由董事会根 据本规则的规定补足委员人数。 第八条 董事会办公室负责薪酬与考核委员会的日常管理与联络工作。 第三章 职责权限 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会 专门工作机构，主要 ...

第一章 总则 第一条 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"本公司"）根据 《中华人民共和国公司法》、香港法例第 571 章《证券及期货条例》、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）附录十四《< 企业管治守则>及<企业管治报告>》、《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和其他法律、行政法规、规章及监管要求的规 定，制定本政策。 第二条 本公司奉行向股东公平披露资料和与股东坦诚沟通的基本原则。本政 策所载条文旨在确保本公司股东，包括个人及机构股东（以下统称"股东"），及 在适当情况下包括一般投资人士，均可适时取得全面、相同及容易理解的本公司资 料（包括其财务表现、战略目标及计划、重大发展、管治及风险概况），一方面使 股东可在知情情况下行使权力，另一方面也让股东及投资人士与本公司加强沟通。 就本政策而言，"投资人士"包括本公司的准投资者，以及就本公司表现进行报告 及分析的分析员。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 股东通讯政策 （2025 年 7 月修订） 1 第三条 本公司董事会负责持续与股东及投资人士保持沟通，并定期审阅股东 通讯政 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 董事会秘书工作规则 （2025 年 7 月修订） 第二条 公司设董事会秘书，作为公司与上市地证券交易所和证券监管机构 之间的指定联络人，负责公司信息披露、公司治理、股权管理、投资者关系、同 业竞争、关联交易等合规事务。 第三条 本规则所指董事会秘书，除特别指出外，包括《上市规则》下的"董 事会秘书"职务和《香港上市规则》下的"公司秘书"职务，以下统称为"董事 会秘书"。 第四条 董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会秘书对公司和董事会负 责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相 应的工作职权，并获取相应报酬。 第五条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 1 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总 则 第一条 为了促进凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 董事会战略委员会规则 第三条 战略委员会由三至七名委员组成，委员均须为董事。 （2025 年 7 月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 议事规则 4 | | 第五章 | 附则 5 | 第一章 总则 第一条 为适应凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强战略决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，规范公司环境、社会 及管治（"ESG"）工作，以持续提高公司综合 ESG 管理水平与管理能力，实现公 司的可持续发展目标，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律法规和《凯 莱英医药集团（天津）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，公司设立董事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按 ...