凯莱英:《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会提名委员会规则》

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 董事会提名委员会规则 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责研究和推荐董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高 级管理人员的人选进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立非执行董事占大多数，由董 事会选举产生，并由独立非执行董事担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主席（召集人）一名，由董事会委任，由独立非执行 董事委员担任。主席负责主持委员会会议，并负责领导提名委员会的工作，包括 安排会议、起草议题及就相关事宜定期向董事会汇报。 （2024年7月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 董事会成员多元化政策 7 | | 第七章 | 附则 7 | 第一章 总则 第一条 为规范凯莱英医药集团（天津）股份有限公 ...