凯莱英:第四届董事会第五十四次会议决议公告

会议采用通讯方式进行了表决，经全体与会董事审议并表决，通过如下决议： 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-067 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届董事会第五十四次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 十四次会议通知于 2024 年 7 月 19 日以书面及电子邮件等形式发送给各位董事、监 事及高级管理人员，会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室以通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议由董事长 HAO HONG 先生召集， 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会议案审议情况 1、审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》 为满足公司治理及规范运作要求，同时结合公司 ESG 治理提升的实践要求，董 事会拟修订部分公司治理制度和文件，具体审议和表决情况如下： 1.5 审议通过了《凯莱英医药集团（天津）股份有限公 ...