凯莱英:《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会审计委员会规则》

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 董事会审计委员会规则 （2024 年 7 月修订） | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 议事规则 6 | | 第五章 | 附则 8 | 第一章 总则 第一条 为强化凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对经营层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《凯 莱英医药集团（天津）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由至少三名董事组成，其成员须全部是非执行董事且 独立非执行董事应当占多数，委员中至少应当有一名独立 ...