凯莱英:半年报董事会决议公告

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-076 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届董事会第五十六次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第五十六次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件和书面形式发送给各位董 事、监事及高级管理人员，会议于 2024 年 8 月 28 日以现场会议结合通讯方式召 开。公司应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。会议由公司董事长 HAO HONG 先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》 及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会议案审议情况 会议采用现场结合通讯方式进行表决，经全体与会董事审议并表决，通过了 如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文、报告摘要及中期业绩公 告的议案》 与会董事认为公司编制的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》 及《截至2024年6月30日止六个月中期业 ...