凯莱英:第四届董事会第五十七次会议决议公告

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第五十七次会议通知于 2024 年 9 月 23 日以电子邮件及书面等形式发送给各位 董事、监事及高级管理人员，会议于 2024 年 9 月 30 日以通讯方式召开。公司应 到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由 公司董事长 HAO HONG 先生召集，会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、 法规以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会议案审议情况 会议采用通讯方式进行表决，经全体与会董事审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 公司及子公司拟根据生产经营所需流动资金使用计划情况，在保证正常经营、 资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过 500,000 万元人民币（或等额外币） 的闲置自有资金购买金融机构安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自董事 会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环 滚动使用。同时，授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署 相关文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。 证券代码：00282 ...