高争民爆:第三届董事会第二十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次 会议于 2024 年 7 月 5 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2024 年 7 月 12 日上午 09:30 在公司三楼会议室以现场+通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，列席监事：王川、王晓、李玉红、尹晓瑜，列席高级管理人 员：万红路、石科红、王乐。会议由公司董事长乐勇建先生召集并主持。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议： （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过了《关 于公司与控股股东子公司发生关联交易的议案》 证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-020 西藏高争民爆股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《关于新增 2024 年与控股股东子公司关联交易预计的 ...