高争民爆:董事会决议公告

西藏高争民爆股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议 于 2024 年 4 月 7 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2024 年 4 月 17 日上午 09:30 在公司三楼会议室以现场+通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司党委委员、纪委书记胡晓冬列席会议，列席监事：王川、王晓、李玉红、尹 晓瑜，列席高级管理人员：万红路、石科红、王乐。会议由公司董事长乐勇建先生召 集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议： （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度 董事会工作报告的议案》 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》 的规定，认真执行股东 ...