泰嘉股份:第五届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-086 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 十次会议于 2023 年 11 月 9 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 11 月 16 日在长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 C 栋 34 层 3401 室公司会议室召开。本 次会议以现场表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次 会议由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、公司高管和监事列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议 合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案： 一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》 鉴于公司第五届董事会已任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规 定，公司董事会将进行换届选举，组成公司第六届董事会。公司股东长沙正元企 业管理有限公司、中联重科股份有限公司提名方鸿先生、李辉先生、 ...