泰嘉股份:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-090 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开第五届董事会第四十次会议，会议决议于 2023 年 12 月 6 日召开 2023 年 第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四十次会议审议通过了 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 二、会议审议事项 现场会议：2023 年 12 月 6 日 14：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2023 年 12 月 6 日 ...