泰嘉股份:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-096 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议于 2023 年 12 月 1 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 12 月 6 日 在湖南省长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号公司会议室召开。本次会议以 现场和通讯相结合的表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名， 其中，董事申柯先生、独立董事陈明先生以电话会议方式参加会议并通讯表决。 本次会议由董事方鸿先生召集，与会董事一致推举方鸿先生主持会议，董事会秘 书、公司高管和部分监事列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议 合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 选举方鸿先生为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会任期一 致。方鸿先生任职资格已经 ...