泰嘉股份:第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-003 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议于 2024 年 3 月 1 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 3 月 4 日以 通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董 事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、部分公司高管和监事列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议 合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案： 一、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 （2）注册地址：长沙市望城区 为了日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》相关规定，结合上一年度日常关联交易情况及公司实际经营情况，公司对 2024 年度日常关联交易情况进行了合理预计，预计 2024 年公司及控股子公司（包 括全资子公司）与关联 ...