泰嘉股份:关于2024年度日常关联交易预计的公告

经核算，2023 年度公司与关联方 AKG 产生交易金额 2,425.52 万元（未经审 计）。2024 年 1 月 1 日至 2 月 20 日，公司与 AKG 已累计签署合同金额 421,579.48 欧元，按合同签署日汇率折合人民币金额约为 325.44 万元。 公司第六届董事会独立董事专门会议已就本次关联交易事项进行了讨论，全 体独立董事审议通过了此议案，并同意将该事项提交至董事会审议。公司于 2024 年 3 月 4 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，分别审议 通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事方鸿先生回避表 决。 本次关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该事项在公司董事会 审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。上述关联交易为日常关联交 易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重 组上市，不需要经过有关部门批准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （ ...