泰嘉股份:平安证券股份有限公司关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见

平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐人）作为湖南泰嘉新材料 科技股份有限公司（以下简称泰嘉股份或公司）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律、法规和规范 性文件的相关规定，对泰嘉股份向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流 通的事项进行了专项核查，具体情况如下： 一、本次解除限售股份的发行情况和股本变动情况 （一）本次解除限售股份发行情况 2023 年 8 月 29 日，湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1900 号），同意公司向 特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股股票 37,557,516 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 16.19 元/股，共计募集资金人民币 608,056,184.04 元，扣除与发行有关的费用人民币 ...