泰嘉股份:第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-038 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 鉴于公司东莞分公司的相关业务、资产、人员已并入公司电源事业部相关子 公司，为了优化公司结构，公司拟注销东莞分公司。公司将成立清算小组，按照 法定程序对东莞分公司进行清算注销，并提请董事会授权公司经营管理层按照法 定程序办理相关清算注销手续。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 6 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次会议于 2024 年 6 月 3 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 6 月 5 日以 通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董 事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、部分公司高管和监事列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议 合 ...