泰嘉股份:第六届董事会八次会议决议公告

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-053 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议于 2024 年 8 月 18 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 8 月 28 日 在长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 C 栋 34 层 3401 室公司会议室召开。本次 会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，其中，董事杨乾勋先生、申柯先生，独立董事陈明先生、解浩然先生、 易玄女士以通讯表决方式参加会议。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持，董 事会秘书、部分公司高管和监事列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议 合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案： 一、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 同意报出公司《2024 年半年度报告》及其摘要，董事会认为报告 ...