科达利:独立董事专门会议规则

深圳市科达利实业股份有限公司 独立董事专门会议规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用为强化董事会决策功能， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市科达利实业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及其他有关法律、法规等的规定，制定本规则。 （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 第五条 下列事项应当经独立董事专门会议过半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 第二条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 第九条 公司独立董事专门会议不定期召开， ...