科达利:第五届董事会第一次（临时）会议决议公告

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2023-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 第五届董事会第一次（临时）会议决议公告 表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 （二）审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》； 同意选举第五届董事会各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会通过之 日起至第五届董事会届满之日止。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员 会、战略委员会、提名委员会，组成如下： | 委员会名称 | 组成委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 张玉箱、赖向东、励建立 | 张玉箱 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"或"科达利"）第五届 董事会第一次（临时）会议通知于 2023 年 12 月 12 日通过口头告知、书面形式 送达全体董事、监事和高级管理人 ...