科达利:第五届董事会第二次（临时）会议决议公告

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 第五届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 （临时）会议通知于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件、书面形式送达全体董事、 监事和高级管理人员；会议于 2024 年 1 月 5 日在公司会议室以现场与通讯表决 相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七 名，其中，董事胡殿君先生、张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生通讯表决； 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 三、备查文件 特此公告。 深圳市科达利实业股份有限公司 董 事 会 2024 ...