科达利:第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案已经公司第五届董事会战略委员会第四次会议审议通过。 《公司关于拟签订<合资设立公司协议>暨对外投资设立子公司的公告》详见 2024 年 9 月 21 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 三、备查文件 （一）《公司第五届董事会第十二次（临时）会议决议》； 一、董事会会议召开情况 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次（临时）会议通知于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件、书面形式送达全体董事、 监事和高级管理人员；会议于 2024 年 9 月 20 ...