洁美科技:第四届董事会第十四次会议决议公告

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议通 知于 2024 年 5 月 10 日（星期五）以短信、微信、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 5 月 10 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，以通讯表决方式出席会 议的董事为张永辉先生。会议召集人已在会议上作出说明，全体董事一致同意豁免本次 董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长方隽云先生主持。本 次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 浙江洁美电子科技股份有限公司 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过了以下议案： 二、备查文件 ...