星帅尔:第五届董事会第十五次会议决议公告

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-073 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司）第五届董事会第十五次会议于2024年7 月15日以书面方式发出通知，并于2024年7月18日以现场方式召开。会议应出席董事7名，实际 出席董事7名。本次会议由董事长楼勇伟先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席 会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、 有效。 董事会 经与会董事审议，会议以举手表决的方式表决通过如下议案： （一）审议通过《关于向下修正"星帅转2"转股价格的议案》 表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 关联董事戈岩先生回避表决。 根据《杭州星帅尔电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关 规定及2024年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将"星帅转2"的转股价格由13.2 ...