星帅尔:内部控制自我评价报告

杭州星帅尔电器股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合杭州星帅尔电器股份有限公司(以 下简称"公司")内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司截止至2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合理性、完整性和 实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至 2023年12月31日与公司财务报表相关的内部控制自我评价情况报告如下： 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入 评价范围的主要单位包括：杭州星帅尔电器股份有限公司及子公司浙江欧博电子有限公司、杭 州华锦电子有限公司、常熟新都安电器股份有限公司、浙江特种电机有限公司、杭州星帅尔特 种电机科技研究有限公司、杭州星帅尔光伏科技有限公司、江西浙特电机有限公司、黄山富乐 新能源科技有限公司、黄山富恒电力科技有限公司、杭州富阳富星电力科技有限公司、嵊州市 富轩电力科技有限公司。纳入合并范围单位资产 ...