星帅尔:董事会决议公告

债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司）第五届董事会第十一次会议于2024年3 月29日以书面方式发出通知，并于2024年4月8日以现场方式召开。会议应出席董事7名，实际 出席董事7名。本次会议由董事长楼勇伟先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席 会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议以举手表决的方式表决通过如下议案： （一）审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。 讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 （三）审议通过《2023年度总经理工作报告 ...