周大生:第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2024-031 周大生珠宝股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议 于 2024 年 5 月 23 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 20 日以通讯及电 子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事长周宗文先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律、 法规和规范性文件的有关规定，结合公司现阶段经营业务实际情况，为保障有效 决策，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名周宗文先生、周华珍女士、 周飞鸣先生、管佩伟先生、夏洪川先生、陈寿平先生、郭晋先生为 ...