周大生:第四届监事会第十九次会议决议公告

第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议 于 2024 年 5 月 23 日以现场会议方式召开。公司于 2024 年 5 月 20 日以书面及电 话方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共 3 人，参加本次会议监事 3 人。本次会议由监事会主席戴焰菊召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公 司监事会审查，同意提名戴焰菊女士、陈特先生为第五届监事会非职工代表监事 候选人（上述候选人简历详见附件）。 证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2024-032 周大生珠宝股份有限公司 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 3、审议通过《关于修订<公司章 ...