金溢科技:董事会决议公告

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-010 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议已 于 2024 年 4 月 6 日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。 会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，公司全体董事出席会议，其 中独立董事司贤利先生以通讯方式参加本次会议。公司全体监事及高级管理人员 列席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《总经理 2023 年度工作报告》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《2024 年度公司经营计划》； 表决结果：同意 ...