香山股份:关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-021 广东香山衡器集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召 开了第五届董事会第20次会议，决议于2024年4月18日召开公司2023年年度股 东大会，公司已于2024年3月28日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年年度 股东大会的通知》，现将本次股东大会的有关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：公司第五届董事会第20次会议审议通过了 《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规 定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议时间：2024 ...