香山股份:第六届董事会独立董事专门会议第1次会议决议

广东香山衡器集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第 1 次会议决议 （本页无正文，为《广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门 会议第 1 次会议决议》之签字页） 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事专门会议第 1 次会议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次 会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 名。经全体独立董事共同推举， 会议由独立董事薛俊东先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公 司《独立董事工作细则》的相关规定，本次会议决议合法有效。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和举手表决， 形成以下决议： 一、审议并通过了《关于选举第六届董事会独立董事专门会议召集人的议 案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 ...