香山股份:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-056 广东香山衡器集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （六）会议的股权登记日：2024年10月18日（星期五）。 （七）出席对象： 1、截至2024年10月18日下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东均可以书面形式 （《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：公司第六届董事会第5次会议审议通过了 《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》 等的规定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议时间：2024年10月25日（星期五）14:30 2、网络投票时间：202 ...