香山股份:第六届董事会第5次会议决议公告

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 10 月 9 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六 届董事会第 5 次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。关于本次会议的通知 已于 2024 年 9 月 30 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会 议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 名，其中徐彬先生以通讯方式出席会议，其他 董事现场出席会议。会议由公司董事长刘玉达先生主持，公司监事及高级管理人员 列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案： （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第 5 次会议全体委员和第六届董事会 独立董事专门会议第 3 次会议全体独立董事审议通过，同意提交董事会审议。 经公司董事会审计委员会提议，公 ...