凌霄泵业:2023年度董事会工作报告

广东凌霄泵业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关 制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、 高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大 会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保 障了公司的良好运作和可持续发展。 公司独立董事徐军辉先生、杨大贺先生、邵明先生向董事会分别提交了《独 立董事 2023 年度述职报告》，公司独立董事将在公司 2023 年年度股东大会进行 述职。 现公司董事会就 2023 年的工作情况汇报如下： （一）董事会的召开情况 报告期内，公司共召开了 4 次会议，具体情况如下： | 召开日期 | 会议届次 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 2023年4月 | 第十一届董事会第 | 审议通过了《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》、 | | | | 《 ...