凌霄泵业:董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年4月）

广东凌霄泵业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 目 录 第一章 总 则 第一条 为完善广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准则》 和《广东凌霄泵业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规 定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司的 人力资源部有关重大问题的讨论，对公司有关薪酬与考核的重大政策在形成决议 前进行充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 1 第一章 总 则 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第三章 薪酬与考核委员会的职责权限 第四章 薪酬与考核委员会的决策程序 第五章 薪酬与考核委员会的议事规则 第六章 附 则 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名委员组成，设主任委员（召集人）1 名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事组成，其中独立董事委员不少于委员 会人数的二分之一。召集人由独立董事担任。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。薪酬与考核委员会委员 必须符合下列条件： ...