凌霄泵业:关联交易决策制度（2024年4月）

广东凌霄泵业股份有限公司 关联交易决策制度 目 录 第一章 总则 第一条 为了更好地规范广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）内部关 联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，本公司根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东凌霄泵业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，制定本决策制度。 第二条 本制度所称关联交易是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项。控股子公司是指公司持有其 50%以上的股权，或者能够 决定其董事会半数以上人员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司关联交易应遵循以下基本原则：诚实、信用的原则；公开、公平、 公正的原则。关联方如享有公司股东大会表决权，在进行关联交易表决时应回避。与 1 第一章 总则 第二章 关联人与关联交易的确认 第三章 关联交易的价格确定与管理 第四章 关联交易的审核程序 第五章 关联交易的决策权限与决策程序 第六章 关联交易信息披露 第七章 有关人员责任 第八章 附 则 关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项表决时应当回避。公司董事会应根 ...