沃特股份:深圳市沃特新材料股份有限公司内部控制规则落实自查表2023年

深圳市沃特新材料股份有限公司 内部控制规则落实自查表（2023 年） 3 2 | 交易的审批权限，制定相应的审议程序，并 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 得以执行。 | | | | | | 4、公司董事、监事、高级管理人员、控股 | | | | | | 股东、实际控制人及其关联人是否不存在直 | 是 | | | | | 接、间接和变相占用上市公司资金的情况。 | | | | | | 六、对外担保的内部控制 | | | | | | 1、公司是否在章程中明确股东大会、董事 | | | | | | 会关于对外担保事项的审批权限以及违反审 | 是 | | | | | 批权限和审议程序的责任追究制度。 | | | | | | 2、公司对外担保是否严格执行审批权限、 | 是 | | | | | 审议程序并及时履行信息披露义务。 | | | | | | 七、重大投资的内部控制 | | | | | | 1、公司是否在章程中明确股东大会、董事 | | | | | | 会对重大投资的审批权限和审议程序，有关 审批权限和审议程序是否符合法律法规和深 | 是 | | | | | ...