沃特股份:关于董事会换届选举的公告

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-029 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会已届满， 为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公 司董事会进行换届选举。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关 于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董 事的议案》。公司第五届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四人，独立董 事三人。公司董事会提名吴宪、何征、黄文锋、刘则安为第五届董事会非独立董 事候选人（非独立董事候选人的简历见附件），提名王文广、盛宝军、徐开兵为 第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人的简历见附件）。 独立董事候选人中，徐开兵为会计专业人士，已取得独立董事任职资格证书； 王文广、盛宝军均已按照相关规定取得独立董事资格证书。上述董事候选人的任 职资格已经第四届董事会提名委员会审核通过，上述议案将提交 ...