沃特股份:独立董事2024年第二次专门会议决议

独立董事（签字）： 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司""沃特股份"）于 2024 年 4 月 19 日召开独立董事 2024 年第二次专门会议（以下简称"会议"），本次会议已 于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件、传真或电话方式通知全体独立董事。会议应出 席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《深 圳市沃特新材料股份有限公司章程》《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事 专门会议工作制度》等规定。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保 证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客 观的原则，经各位独立董事审议，会议形成如下决议: 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 本次关联交易能有效利用双方资源，提升整体效益，系公司正常业务发展的 需要。本次关联交易将遵循公平、公开、公正的原则，以行业定价规则及市场价 格为基础，经交易双方协商确定交易价格，符合法律法规及公司制度文件的相关 规定，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。综上所述，独立董事认可本 次关联交易事项，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十九次 ...