中宠股份:半年报董事会决议公告

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2024-042 烟台中宠食品股份有限公司 关于第四届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 8 月 19 日烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第七次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的会议方式召开。会议通 知已于 2024 年 8 月 7 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和 高级管理人员，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中 伊藤范和先生、郝宸龙先生以通讯表决方式出席会议，公司董事长郝忠礼先生 主持了本次会议，公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 二、董事会会议审议情况 经与会董事对本次董事会议案的审议表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。 公司董事、监事及 ...