川恒股份:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-102 转债代码：127043 转债简称：川恒转债 贵州川恒化工股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称：川恒股份， 证券代码：002895）第四届董事会第一次会议通知于 2024 年 7 月 9 日以现场通知的方式发 出，会议于 2024 年 7 月 9 日在公司会议室以现场会议的方式召开。应出席会议董事 9 人，实 际出席会议董事 9 人。本次会议由段浩然先生召集和主持，公司监事及高级管理人员候选人 列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《选举第三届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》的规定，提名段浩然先生担任公司第四届董事会董事长。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《选举第四届董事会副董事长的议案》 ...