庄园牧场:兰州庄园牧场股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-024 兰州庄园牧场股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会、监事会 任期于2024年6月29日届满，为适应公司经营管理及业务发展需要，保障公司有 效决策和平稳发展及董事会工作的有序开展，根据《公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟进行第四届董事会、 监事会提前换届选举工作。现将换届选举工作具体情况公告如下： 一、董事会换届选举工作 公司于2024年4月26日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于 选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董 事的议案》，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名杨毅先生、王志远 先生、范仲林先生、魏红兵先生、马红富先生、马铁民先生为公司第五届董事会 非独立董事候选人，同意提名王海鹏先生、梁琪女士、孙勇先生 ...