庄园牧场:兰州庄园牧场股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-036 兰州庄园牧场股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议（以下简称"本次会议"）经全体董事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会 议通知。 2、本次会议于2024年5月20日召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的 方式召开。 3、本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事9人，董事杨毅、王志 远、马红富、马铁民、范仲林、魏红兵、梁琪、孙勇参加现场表决；董事王海鹏 以通讯表决方式出席会议；监事会成员、高级管理人员候选人列席会议。 4、会议由全体董事共同推举杨毅先生主持。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 3、审议 ...