庄园牧场:兰州庄园牧场股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书的公告

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-038 兰州庄园牧场股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月20日召开2023 年度股东大会，审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关 于选举公司第五届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第五届监事会非职工 代表监事的议案》，选举产生公司第五届董事会全体董事和第五届监事会非职工 代表监事；公司于2024年4月16日召开职工代表大会，选举产生了第五届监事会 职工代表监事，与非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。 公司于 2024 年 5 月 20 日召开第五届董事会第一次会议，选举产生了第五届 董事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员及董事会秘 书；同日，公司召开第五届监事会第一次会议选举产生了第五届监事会监事会主 席。现将具体情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董 ...