奥士康:第三届董事会第十六次会议决议公告

第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议于 2024 年 8 月 6 日（星期二）在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以现场及通讯方 式召开，公司董事长程涌先生主持本次会议。本次会议通知于 2024 年 8 月 2 日以电子邮 件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。公司监事及 高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《奥士康科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于与株式会社名幸电子签署<合作意向协议书>的议案》 经审议，董事会同意公司与株式会社名幸电子（株式会社メイコー）（以下简称 "Meiko"）分别通过现金方式向公司全资子公司 JIARUIAN PTE.LTD.（以下简称 "JIARUIAN"）增资。增资完成后，公司持有 JIARUIAN 不低于 85.1%的股权，Meiko 持 有 ...