奥士康:第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-024 奥士康科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于 2024 年 5 月 16 日（星期四）在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以现场及通讯 方式召开，公司董事长程涌先生主持本次会议。本次会议通知于 2024 年 5 月 13 日以电 子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。其中独 立董事王龙基先生、刘火旺先生以通讯方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席本 次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《奥 士康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向泰国孙公司增资的议案》 基于公司发展战略和泰国孙公司森德科技有限公司（以下简称"森德科技"）建设的 需要，公司董事会同意公司使用自有资金通过全资子 ...